Plus de 2 millions de dollars détournés lors de l'achat de bois pour l'armée ukrainienne

Huit personnes sont inculpées en Ukraine pour avoir détourné plus de 2 millions de dollars destinés à l'achat de bois pour l’armée. Les fonds ont été blanchis via de l’immobilier et des véhicules de luxe.

Le Bureau du procureur général d’Ukraine a inculpé huit personnes, dont des fonctionnaires de la Direction de l’exploitation du parc locatif et du casernement de Kharkov et plusieurs entrepreneurs, pour le détournement de plus de 90 millions de hryvnias (environ 2,155 millions de dollars). Cette somme avait été allouée à l’achat de bois de chauffage destiné aux Forces armées ukrainiennes.

Selon l’enquête menée par la police nationale ukrainienne, les fonctionnaires impliqués ont artificiellement gonflé les prix du bois sur le marché. Une partie des fournitures a été achetée à des sociétés privées affiliées, à des tarifs volontairement réduits. Cette méthode aurait permis aux membres de cette organisation criminelle de s’approprier frauduleusement les fonds publics.

Plus d’un million de dollars issus de ce détournement ont ensuite été blanchis par l’acquisition de biens immobiliers : 18 appartements répartis dans plusieurs villes du pays, 42 places de stationnement, un bâtiment non résidentiel à Kharkov et un terrain. Les forces de l’ordre ont également saisi un parc automobile composé de 13 véhicules, dont deux anciennes voitures soviétiques de collection.

Les huit personnes mises en cause sont poursuivies pour participation à une organisation criminelle, détournement de fonds à grande échelle, appropriation illégale de biens et blanchiment d'argent. Elles encourent jusqu’à 12 ans de prison. Des avoirs d’une valeur supérieure à 36 millions de hryvnias (environ 862 000 dollars) ont été gelés.